Tietoa yrityksestä ja avainluvut

31.3.2023 -  Tilinpäätöstiedote 2022

28.4.2023 -  Integroitu raportti 2022 

31.8.2023 - Välitilinpäätöstiedote 1-6/2023

Ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää liittyen St1 Nordic Oy:n liiketoimintaan tai sijoittajasuhdetoimintoihin.

St1 Nordic Oy
PL 68, 00521 Helsinki

Kati Ylä-Autio, talousjohtaja, kati.yla-autio@st1.com, +358 10557 5263
Liisa Joenpolvi, Head of Communications, liisa.joenpolvi@st1.com, +358 10557 2419

1 § Yhtiön toiminimi on St1 Nordic Oy, ruotsiksi St1 Nordic AB ja englanniksi St1 Nordic Corporation.

2 § Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toimialana on polttoaineiden kauppa, varastointi ja valmistaminen, energia-alalla toimivien tai niitä tukevaa tai palvelevaa toimintaa harjoittavien yritysten osakkeiden ja osuuksien omistaminen, sekä asiantuntija-, talous-, markkinointi- ja hallintopalveluiden tuottaminen ja myyminen. Yhtiö voi omistaa
osakkeita, osuuksia yhtiöistä tai yhteisöistä, kiinteistöjä, koneita sekä laitteita ja harjoittaa näiden kauppaa ja vuokraustoimintaa, sekä myydä, hallita ja vuokrata patentti-, tuote- ja muita immateriaalioikeuksia.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

5 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

7 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköpostilla osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

8 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

9 § Yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.